Unsere AML Richtlinie und Verifizierung

Wir bei Allyspin Casino betreiben unser Angebot unter der Lizenz der Malta Gaming Authority (MGA/B2C/394/2017). Geldwäscheprävention und eine saubere Verifizierung jedes Spielerkontos sind für uns keine Formalität, sondern Grundlage des Geschäftsbetriebs. Auf dieser Seite erklären wir Ihnen genau, wann wir welche Dokumente anfordern und wie Ihre Daten geschützt werden.

Unser Bekenntnis zur Geldwäscheprävention

Als lizenzierter Anbieter unter der Aufsicht der Malta Gaming Authority folgen wir den dort geltenden Anti-Geldwäsche Vorschriften in vollem Umfang. Das heißt für uns konkret: Wir kennen jeden Kunden, prüfen jede auffällige Transaktion und melden verdächtige Vorgänge an die zuständige Financial Intelligence Analysis Unit in Malta. Als Betreiber zeichnet die NovaForge Ltd die rechtliche Verantwortung.

Geldwäsche ist der Versuch, illegal erworrene Gelder über unser Casino in einen scheinbar legalen Wirtschaftskreislauf zu schleusen. Mit Klaren Identitätsprüfungen, Einsatzgrenzen und Transaktionsüberwachung machen wir uns dafür unattraktiv. Wer bei uns spielt, spielt gegen echte Kontrolle.

Wann wir Sie verifizieren

Zeitpunkte der Prüfung

Die Verifizierung (KYC, Know Your Customer) beginnt mit Ihrer Registrierung und wird spätestens vor Ihrer ersten Auszahlung vollständig durchgeführt. Zusätzlich prüfen wir bei Erreichen bestimmter Einzahlungsschwellen sowie bei Risikosignalen im Spielverhalten. Ohne abgeschlossene Verifizierung können wir keine Auszahlung freigeben.

• Bei Registrierung: Prüfung von Name, Geburtsdatum, Adresse und Nationalität
• Vor der ersten Auszahlung: vollständige Dokumentenprüfung
• Bei kumulierten Einzahlungen über bestimmten Schwellen: aktualisierte Verifizierung
• Bei Auffälligkeiten im Transaktionsverlauf: erweiterte Prüfung

Benötigte Dokumente

Wir bitten nur um Dokumente, die zur rechtlich vorgeschriebenen Prüfung nötig sind.

So läuft die Prüfung Schritt für Schritt

Von der Einreichung bis zur Bestätigung vergehen in der Regel 0 bis 24 Stunden. Sie laden Ihre Dokumente direkt über Ihr Spielerkonto hoch, und unser Compliance Team bearbeitet die Anfragen in der Reihenfolge des Eingangs.

• Schritt 1: Dokumente im Bereich Verifizierung Ihres Kontos hochladen
• Schritt 2: Automatische Vorprüfung auf Lesbarkeit und Vollständigkeit
• Schritt 3: Manuelle Prüfung durch unser Compliance Team
• Schritt 4: Bestätigung oder Rückfrage per E-Mail innerhalb von 0 bis 24 Stunden
• Schritt 5: Freigabe Ihres Kontos für Auszahlungen

Datenschutz Ihrer Unterlagen

Ihre Dokumente werden verschlüsselt übertragen und auf Servern gespeichert, auf die ausschließlich autorisierte Mitarbeiter unseres Compliance Teams Zugriff haben. Wir geben Ihre Daten nicht an Dritte weiter, außer an Aufsichtsbehörden, soweit wir gesetzlich dazu verpflichtet sind. Nach Abschluss der Prüfung benötigen wir keine erneute Einreichung, solange Ihre Daten aktuell bleiben.

Nachweis der Herkunft der Mittel

Bei auffällig hohen Einzahlungen, größeren Auszahlungen oder Widersprüchen zwischen Spielerverhalten und angegebenem Profil können wir einen Nachweis über die Herkunft Ihrer eingesetzten Mittel verlangen. Das ist kein Misstrauen Ihnen gegenüber, sondern eine gesetzliche Anforderung zur Verhinderung von Geldwäsche.

Als Beleg akzeptieren wir Gehaltsabrechnungen, Steuerbescheide, Nachweise aus Vermietung oder Kapitalerträge, Verkaufsurkunden oder Schenkungsbestätigungen. Der Nachweis wird nur für den konkreten Betrag geprüft, der die Prüfschwelle ausgelöst hat, und nicht für Ihr gesamtes Konto.

Wie wir Einzahlungen und Auszahlungen prüfen

Gleiche Methode, gleicher Weg

Wir behalten uns vor, Einzahlungen und Auszahlungen auf Auffälligkeiten zu prüfen. Auszahlungen erfolgen nach Möglichkeit über dieselbe Methode wie die Einzahlung, maximal bis zum Betrag, den Sie eingezahlt haben. darüber hinausgehende Beträge werden auf eine von Ihnen benannte Auszahlungsmethode überwiesen. Auszahlungen sind ab 10 EUR möglich und auf 5.000 EUR pro Tag sowie 20.000 EUR pro Monat begrenzt. Bei uns fallen keine Casino Gebühren an.

Was bei fehlender Verifizierung passiert

Verweigern Sie die Verifizierung oder reichen Sie unleserliche bzw. gefälschte Dokumente ein, setzen wir gezielte Maßnahmen um. Im ersten Schritt sperren wir Auszahlungen. Bleibt die Verifizierung aus, können wir Einzahlungen und schließlich das gesamte Konto einschränken, bis die Prüfung abgeschlossen ist.

Bei begründetem Verdacht auf Identitätsbetrug, Nutzung Dritter als Zahlungsmittelinhaber oder Geldwäsche schließen wir das Konto fristlos, heben offene Wetten auf und melden den Vorgang an die zuständige Behörde. Guthaben aus nachweisbar legaler Herkunft wird auf ein von Ihnen benanntes Konto ausgezahlt. Fälschungen von Dokumenten können strafrechtliche Folgen haben.

Wie lange wir Dokumente speichern

Nach den Aufbewahrungspflichten der Malta Gaming Authority speichern wir Verifizierungsdokumente und Transaktionsdaten fünf Jahre ab Beendigung der Geschäftsbeziehung, also ab Kontoschließung oder Selbstausschluss. Diese Frist dient der Nachvollziehbarkeit gegenüber der Aufsichtsbehörde. Anschließend löschen wir Ihre Dokumente datenschutzkonform. Fragen dazu beantwortet unser Support per Live Chat rund um die Uhr oder per E-Mail an [email protected].

Häufige Fragen

Muss ich mich vor der ersten Einzahlung verifizieren?

Bei der Registrierung prüfen wir Ihre Stammdaten, die vollständige Dokumentenverifizierung verlangen wir spätestens vor der ersten Auszahlung. Bei bestimmten Schwellen oder Auffälligkeiten kann die Prüfung auch früher anfallen.

Wie lange dauert die Verifizierung bei Allyspin?

In der Regel 0 bis 24 Stunden nach Einreichung vollständiger und lesbarer Dokumente. Unklare Unterlagen verlängern die Bearbeitung, weil wir dann per E-Mail nachfragen.

Kann ich mit einer anderen Methode auszahlen als eingezahlt?

Auszahlungen erfolgen vorrangig über die Einzahlungsmethode, maximal bis zum eingezahlten Betrag. Höhere Beträge überweisen wir auf eine von Ihnen benannte Auszahlungsmethode, die auf Ihren Namen laufen muss.

Warum verlangt das Casino einen Nachweis der Herkunft meiner Mittel?

Bei hohen Beträgen oder Widersprüchen im Profil sind wir gesetzlich verpflichtet zu prüfen, ob eingesetztes Geld aus legaler Quelle stammt. Ein Gehaltsnachweis oder Steuerbescheid genügt meist.

Was passiert mit meinen Dokumenten nach der Kontoschließung?

Wir bewahren Verifizierungsunterlagen fünf Jahre ab Beendigung der Geschäftsbeziehung auf, wie es die Vorgaben der Malta Gaming Authority verlangen, und löschen sie danach datenschutzkonform.